如何在加密市场不可阻挡的监管下生存

美国证券交易委员会 (SEC) 主席 Gary Gensler 宣布加密空间是“狂野西部”,同时呼吁制定法规来保护加密投资者。事实上,他并不是唯一一个。从比特币的早期开始,加密生态系统就与加州淘金热时期很相似。时代提供了创造大量财富的机会,但很多时候以牺牲少数弱势群体为代价;没有任何规则或条例来保护被剥削者。

世界各地大小国家的政府几年来一直在集思广益,以规范加密生态系统。在美国、英国、印度等国家,加密监管谈判正在升温。日本和中国等国家在监管实施方面处于领先地位,但在方法上却大相径庭。

一些国家在监管方面取得了进展,许多国家仍在进行谈判,而一些国家则走上了禁止之路。在所有这三个案例中,出现了一些关键主题:阻止加密货币犯罪和逃税、稳定币监管以及加密 ETF 和其他基金等投资工具的潜力。

然而,这些主题的关键在于加密货币的匿名性质,大多数政府对加密货币进行严厉监管的打击力度最大。

他们在这方面有两个案例,第一个是洗钱和使用匿名进行非法活动。第二点是,在某些方面,去中心化的全球货币结构可能对一个国家的主权法定货币构成威胁。

无论政府的监管动机是什么,投资者都需要认识到加密生态系统将缓慢但肯定地受到监控,他们必须为此做好准备。

加密企业和投资者可以采取一些方法来减少他们对监管不确定性的风险敞口。

拥有私钥
拥有自己的私钥是任何真正去中心化平台的一个重要方面,无论是交易所、钱包还是中介。在某些方面,将私钥留在不允许人们拥有私钥的地方就像离开房子由看护人照顾一样。当然,他们可能会保护和维护它,但这取决于他们。从一个点就有可能失败。

拥有私钥的几种方法是使用 MetaMask 或 Atomic Wallet 等在线钱包。完全控制加密货币的最流行方法之一是使用像 Ledger 这样的硬件钱包。

使用去中心化交易所
在监管不确定的情况下,依赖中心化交易所可能是最糟糕的错误。如果政府计划取缔加密货币,目标之一将是中心化交易所。币安在香港和马来西亚等国家的禁令已经可以看出。

去中心化交易所(DEX)似乎是一种更好的加密货币交易方式。与中心化交易所不同,DEX 不需要所有信息都可以通过一个点。相反,它更像是一个点对点网络,其中许多点连接。这反过来又通过剥夺做市商和银行、律师和经纪人等领导者的权力来提供隐私和对资产的控制。

在加密友好的司法管辖区注册加密业务
对于大型投资者和加密企业主来说,转移到一个已经对加密友好的司法管辖区而不是赌博特定国家的立法者是有意义的。转移业务的初始成本可能很高且耗时,但如果该国的决策者不打算对加密业务友好,那么这只是一个很小的代价。目前加密货币最多的一些国家是葡萄牙、马耳他、澳大利亚、新加坡、瓦努阿图、爱沙尼亚、瑞典、瑞士和萨尔瓦多。

与机构合作
有一个案例表明,有机构支持的加密货币将比没有机构支持的加密货币更好。这主要是因为大多数大型机构已经获得了监管机构所需的财务许可。此外,他们可能拥有游说力量,可以在必要时帮助制定所需的加密法规。

作为投资者,投资于已经拥有大量机构合作伙伴关系或制定了路线图的加密货币可能是有意义的。

合作商业模式
为了实现真正的权力下放,一家公司不能仅仅依赖于一个特定国家的管辖权。这就是合作商业模式的用武之地。合作社是自愿联合起来的个人和组织的协会,通过一个共同拥有的企业来满足他们共同的经济、社会和文化需求和愿望。基本上,通过合作社,公司可以分散单一司法管辖区的法律风险商数。

Privateum是一种于 2021 年推出的以隐私为重点的加密货币,正在走这条路线为人们带来隐私。他们不仅使用去中心化技术,而且在法律和组织上带来结构性去中心化。Privateum 计划系统在法律合作伙伴的保护伞下为金融科技公司提供集成。合作社联盟的商业模式旨在将金融服务和资产管理扩展到世界其他地区。

这种法律和技术权力下放的混合可以被视为解决在遵守多个国家的法律的同时将隐私带给大众的问题的最具创新性的方法之一。

人们可能无法控制监管机构的具体行为,但他们可以对自己的行为负责。投资和建设可以适应法规的项目,无论它们采用哪种方式。

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